В целях реализации положений Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положения Банка России от 19.08.2004г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей» и других нормативных актов Банка России в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ОАО АБ «КУБАНЬБАНК» создано и активно функционирует специальное структурное подразделение – Служба финансового мониторинга, которая работает в соответствии с утвержденным Правилами, разработанными в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
На основе нормативных документов Банком разработаны критерии выявления и признаки необычных сделок, свидетельствующие об осуществлении либо возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Служба финансового мониторинга выявляет, документирует и предоставляет в уполномоченный государственный орган (Комитет по финансовому мониторингу) сведения по подлежащим обязательному контролю операциям.
При осуществлении своих функций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сотрудники Банка сохраняют конфиденциальность информации, коммерческую и банковскую тайну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны банка:

г. Краснодар 8 (861) 232-85-31, г. Курганинск 8 (86147) 3-10-53, г. Сочи 8 (8622) 55-98-92;

8 (800) 555-0-772 (звонок бесплатный)

Адреса отделений Банка